百河铝业公司召开第一届第一次董事会

为着力推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构 ，积极响应国资委、集团公司《国企改革三年行动方案》，按照《公司法》规定，公司设立董事会。9月26日，公司第一届第一次董事会会议在四楼会议室召开。会议由公司党委书记、董事高峰同志主持，董事会成员蒋颖、张文玺、张成福、谢建民、王思业等同志参加了会议，公司监事袁轩同志列席了会议。

会议通报了《股东会决议》《公司章程》。根据《公司章程》选举高峰同志任公司董事长，聘任张斌同志为总经理，设立了董事会办公室、聘任了董事会办公室主任。审议通过了《沿用公司原经理层人员议案》《董事会向经理层授权管理制度》《董事会专门委员会议事规则》等5项制度，确定了董事会各专门委员会人选，商议了公司未来的工作思路和推进措施。

与会董事表示，董事会改革是公司的一件大事，第一届董事会第一次会议的召开是完善公司法人治理结构的重要一步。公司要抓紧健全完善董事会相关制度和规则，确保董事会规范、有效运作，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的作用。在下一步工作中，公司将进一步规范董事会、监事会、经理层的职责。同时，要积极创造条件，使各位外部董事尽快全面了解和掌握公司的情况，充分发挥外部董事市场经验丰富、专业知识雄厚的优势，为公司改革发展提供宝贵意见。