简
繁3月9日，云铜股份在五楼会议室召开内控及风控体系完善项目启动会。公司总经理田永忠、纪委书记马震林、总经理助理王磐松、董事会秘书彭捍东以及西南铜业分公司、营销分公司、各职能部门负责人和相关人员参加了会议。
据了解，本次内控及风控体系完善项目将特别聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为该项目提供相应的咨询服务。
会议首先由德勤所分别从项目实施思路、体系基础理念、项目实施方案、项目实施保障等方面进行了培训讲解。通过培训，进一步明确了“风险为导向、流程为纽带、控制为手段、机制为保障”的总体思路，让参会人员对开展此项工作的基本理念、必要性、工作要点及工作成果等有了更深入的了解和认识。
随后，机关各职能部门和西南铜业分公司、营销分公司分别从各自主要业务职能入手，对业务流程、存在的风险点及原因、内部控制措施等做了汇报。以此方式促进了部门和分公司在梳理流程的同时，自主发现风险、识别风险、剖析风险、完善措施。
听取汇报后，德勤所合伙人吴俊指出开展此项工作的关键点。他谈到，内控及风控体系完善应牢牢抓住“目标、风险、控制”三个关键词，在明确出发点、准确识别内外部风险、以及风险如何进行管控的前提下，将风险进行梳理并按照“颠覆性的风险、重复性的风险、低级的风险”进行分类，依据风险的影响程度提出各自有效的控制措施。
最后，田永忠对该专项工作做了动员讲话，并对下一步工作进行了安排部署。他指出，各职能部门和所属企业一定要重视此次内控风控体系完善工作。通过对双控的体系完善：
解决“四张皮”的问题（即:解决风控、内控、制度建设、措施实施不能有效融合的问题）。
解决“实用性”的问题。工作一定要从业务部门入手，积极参与、明确责任，把业务执行过程中存在的问题通过双控体系完善得到有效解决。
解决“协同作用”的问题。即分别发挥各职能部门执行、监督、管控、规范等作用。通过信息化手段对业务流程进行固化，把现有漏洞补上，把重复流程去掉，进一步提高工作效率，为云铜股份的持续健康发展奠定坚实的基础。（邹莹）
