兴安银铅冶炼公司召开2023年度审计专题会议

5月6日，兴安银铅冶炼公司召开2023年度审计专题会议，会议传达学习了《内蒙古地质（矿产）集团关于加强内部审计的通知》精神，研究了2023年度审计工作计划，听取了2022年度《关于合同管理审计报告及整改情况》《工会审计报告及整改情况》《内部食堂审计情况》《供应商账务清理审计报告》《运输合同审计情况报告》等审计及整改情况的报告。

会后，公司党委书记、董事长蔚志成强调，一是近年来通过经济责任审计、离任审计、内部审计等多层级的审计和整改，公司在建机制、补短板、强管理上取得了一定的进步，但仍存在不少突出问题。下一步公司审计部门要切实履行好内部审计职责，专项审计工作完成后要立即进行梳理整改。各部门要充分认识审计整改工作的重要性，强化审计整改，及时管控风险，提高管理质量。二是针对内部审计工作目前存在的问题，首先要加强合同管理，强化风险管控。在合同起草时充分考虑好细节和各种风险问题，层层审核避免漏洞，同时发挥好公司法务人员、法律顾问的作用，实现合同全流程闭环，避免或减少经济损失和法律纠纷。第二要针对票据审核管理存在的问题，各部门要触类旁通，举一反三，进行对照梳理。第三要做好回款和清欠工作，坚决杜绝“新官不理旧账”现象，做好债权债务梳理清欠工作，包括历史上预付款未回、延时回款等。三是要坚持问题导向，运用好审计成果，制定切实可行的审计整改措施。要以严肃认真的态度抓好整改工作，杜绝下不为例式整改和屡改屡犯、屡犯屡改，对于敷衍整改的，要依有关规定，严肃追责，确保问题清零，对于给公司造成严重不良影响和经济损失的，要依规依纪处理。

公司总经理樊宏文，在家分管副总经理，各部室负责人及相关人员参加会议。

采写：赵玉明