锡业股份召开第八届董事会第二次会议

4月15日，锡业股份根据公司2019年年度报告及相关事项披露时间安排，以现场记名投票表决和视频通讯方式在昆明云锡大酒店召开第八届董事会第二次会议，董事长张涛主持会议。

会议逐项审议并通过了《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2019年度总经理工作报告》等20项议案。会议决定将《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》等8项事项提交公司年度股东大会审议。董事会战略与投资委员会、审计委员会及绩效薪酬委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

议案审议结束后，各专门委员会召集人代表委员会发表了对提交本次董事会相关事项的专项意见，独立董事就相关事项发表了独立意见。在履行投票表决程序后，根据表决结果，张涛董事长宣读了《云南锡业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。11名董事进行了现场+通讯记名投票表决。全体监事、高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。独立董事袁蓉丽因疫情原因通过视频方式参会。